Jurídico 9 min de leitura
Due diligence pelo CNPJ: checklist de 15 itens
Antes de fechar contrato com um fornecedor ou cliente, faça uma due diligence completa pelo CNPJ.
Equipe Jurídico Online
· Atualizado em
Antes de assinar um contrato, comprar uma empresa ou conceder crédito, uma due diligence rápida pelo CNPJ pode evitar grandes problemas. Aqui está nosso checklist de 15 itens.
Identificação
- CNPJ válido (dígito verificador)
- Razão social bate com o contrato
- Situação cadastral = ATIVA
- Data de abertura compatível com histórico alegado
Operação
- CNAE compatível com a atividade que vai contratar
- Endereço bate com o declarado
- Capital social proporcional ao porte do negócio
- Optante por Simples ou MEI = limite de faturamento
Quadro Societário
- Sócios identificados (CPF mascarado público)
- Sócio-administrador presente
- Verificar se sócios participam de outras empresas com pendências
- Data de entrada dos sócios atuais
Risco
- Buscar processos no TJ do estado da sede
- Consultar PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda) para dívidas tributárias
- Verificar pendências SERASA / Boa Vista
O Jurídico Online cobre itens 1-12 gratuitamente. Para 13-15, integramos com bases especializadas no plano Business.
Sobre o autor
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Time editorial Jurídico Online — especializado em dados públicos do CNPJ, tributário e direito societário. Curadoria e checagem de fontes oficiais (Receita Federal, Juntas Comerciais, ANPD).
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